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| 16/04/2007 |
| Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio |
| In attuazione del D.L. n.56 del 20/02/2004, dal 22 aprile 2007 soni in vigore i nuovi obblighi a carico dei professionisti in materia di antiriciclaggio.
I destinatari della normativa antiriciclaggio devono:
- istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
- segnalare le operazioni "sospette" all'Ufficio Italiano Cambi rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni;
- segnalare al Ministero dell'Economia e delle finanze eventuali violazioni della legge antiriciclaggio;
- istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
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